sp larea banilor

Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, adoptată

21:10, 26 Iun. 2019
Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, reexaminată ca urmare a deciziei de neconstituţionalitate a CCR. Persoanele, "profesionişti", care transferă cel puţin 10.000 euro în scop comercial intră sub incidenţa legii.

Comisia Europeană atenţionează din nou România pe legislaţia care vizează spălarea banilor

15:29, 07 Iun. 2018
Comisia Europeană a transmis, joi, României avize motivate deoarece acestea nu au comunicat transparenţa noilor măsuri privind schimbul obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale ale statelor membre la date privind combaterea spălării banilor.

Oficiului pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, după ce Corpul de Control al Guvernului a sesizat procurorii: Nu este cazul unei demisii

19:50, 12 Mart. 2018
Conducerea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) susţine, într-un răspuns la o solicitare a MEDIAFAX, că nu este cazul unei demisii după ce Corpul de Control al Guvernului a sesizat procurorii ca urmare a unor verificări.

Comisia Europeană a „îndemnat insistent” România să transpună o directivă privind combaterea spălării banilor

14:36, 07 Dec. 2017
Comisia Europeană a "îndemnat insistent" România şi alte şapte state membre să transpună în legislaţia lor naţională "A patra directivă privind combaterea spălării banilor", potrivit unui comunicat publicat joi de către instituţia europeană.

România pregăteşte o lege prin care firmele vor fi OBLIGATE să declare cine sunt beneficiarii reali ai activităţii lor. La nivel european se va face o interconectare pentru schimbul de informaţii

14:08, 26 Mai 2017
Băncile şi alte instituţii de credit vor raporta toate tranzacţiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, plafonul fiind redus de la 15.000 de euro, printr-un proiect de lege supus dezbaterii publice de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Elveţia finanţează România cu 2,5 milioane de franci elveţieni pentru combaterea spălării banilor

12:24, 22 Apr. 2014
Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) va primi de la guvernul Elveţiei fonduri nerambursabile de 2,5 milioane de franci elveţieni pentru achiziţia de soft şi hardware necesar analizei financiare de specialitate, precum şi pentru pregătire profesională.

Noi norme CE privind combaterea spălării banilor şi transferurile de fonduri

20:11, 05 Feb. 2013
Ameninţările asociate spălării banilor şi finanţării terorismului sunt într-o continuă evoluţie, iar acest lucru impune actualizări periodice ale normelor în domeniu, astfel CE adoptând două propuneri de consolidare a prevederilor UE privind combaterea spălării banilor şi transferurile de fonduri.

Raportul de progres al României privind combaterea spălării banilor a fost adoptat

19:19, 24 Sept. 2009
Primul raport de progres al României în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a fost adoptat de Comitetul de experţi Moneyval al Consiliului Europei, reunit la Strasbourg în perioada 21-24 septembrie, informează MAE, într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Băsescu: Cauzele privind spălarea banilor, soluţionate greu

13:20, 18 Iul. 2008
Preşedintele Traian Băsescu a declarat, vineri, că există deficienţe în ceea ce priveşte judecarea rapidă a cauzelor referitoare la acţiuni de spălare de bani, drumul până la decizia finală în instanţă părând a fi "greoi", şi a susţinut necesitatea specializării magistraţilor.

Băsescu: Tranzacţiile cu sume de peste 15.000 euro ar trebui raportate în 24 de ore

11:35, 18 Iul. 2008
Preşedintele Băsescu a declarat, vineri, că autorităţile ar trebui să revină la regula raportării în 24 de ore la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a tranzacţiilor bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro, termenul de zece zile prevăzut în prezent fiind "prea relaxat".