spalare bani

Începând de vineri intră în vigoare Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, anunţă consultanţii de la ONV LAW. Principala modificare este că şi firmele cu […]

Omul de afaceri John McAfee a fost reţinut şi riscă ajungă la închisoare. El e acuzat că a influenţat piaţa de criptomonede. Creatorul companiei care produce unul dintre cele mai populare antivirusuri a postat pe Twitter mesaje cu privire la criptomonede. Procurorul cazului spune că McAfee s-a folosit de influenţa lui pentru a genera o […]

Autorităţile germane au lansat raiduri coordonate împotriva caselor şi birourilor membrilor unei reţele neonaziste implicate în vânzările la scară largă de droguri şi spălarea banilor, notează dpa.   Poliţia din estul Turingiei a declarat că a efectuat raiduri asupra a 27 de case şi proprietăţi comerciale, cu peste 500 de ofiţeri implicaţi în percheziţie.   […]

Laurenţiu Baranga, şeful Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, a demisionat. Funcţionarul e acuzat că ar fi falsificat documente de studii Printr-o HG publicată în data de 5 septembrie în Monitorul Oficial, Ludovic Orban l-a numit pe Laurenţiu Baranga în funcţia de preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu rang de […]

Printr-o HG publicată vineri în Monitorul Oficial, Ludovic Orban l-a numit pe Laurenţiu Baranga în funcţia de preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu rang de secretar de stat. Baranga, cel ce va fi şef al Oficiului în următorii patru ani, are un CV stufos, cu numeroase diplome şi mai […]

Deputaţii vor vota, miercuri, Legea pentru combaterea spălării banilor. Comisia juridică a adoptat raport favorabil cu amendamente potrivit cărora oganizaţiile minorităţilor nu raportează către stat a beneficiarilor finali, iar Oficiul de spălare a banilor va raport lunar la ANAF tranzacţii numerar.