spalare de bani

Percheziţii în vestul României într-un dosar de spălare de bani

10:06, 18 Nov. 2024
Luni dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, pun în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară. Potrivit anchetatorilor, „activităţile se desfăşoară în judeţele Timiş (1), Arad (8) şi Caraş – Severin (1), într-un dosar penal în care se efectuează […]

Şeful Telegram, suspectat de spălare de bani

17:06, 27 Aug. 2024
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a fost reţinut în Franţa, în 24 august. Acesta este suspectat de spălare de bani, trafic de droguri, fraudă, administrarea unei platforme online care permite tranzacţii ilegale şi posesia de pornografie infantilă.

Percheziţii în Timiş, Arad, Hunedoara şi Giurgiu într-un dosar de spălare de bani şi înşelăciune

18:44, 29 Mai 2024
Poliţiştii şi procurorii fac percheziţii miercuri în Timiş, Arad, Hunedoara şi Giurgiu într-un dosar care vizează infracţiuni precum spălarea banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, precum şi grup infracţional organizat.

Ion Cristoiu: Dosarul Coldea-Dumbravă este subţire. DNA trebuia să extindă ancheta. Acuzaţiile sunt de cocalari

11:11, 28 Mai 2024
Publicistul Ion Cristoiu afirmă că dosarul DNA Coldea-Dumbravă, în care cei doi generali SRI în rezervă sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani este subţire ca dovezi, dar impresia de afacere de cocalari transmisă opiniei publice lovesc în lupta anticorupţie, în imaginea SRI şi a ofiţerului de informaţii. Ion Cristoiu spune că […]

Foştii şefi ai SRI, generalii (r.) Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă – puşi de DNA sub control judiciar pe cauţiune. Sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani într-un dosar privind intervenţii în Justiţie

02:27, 24 Mai 2024
UPDATE După 15 ore, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, Doru Trăilă şi Dan Tocaci au părăsit sediul DNA din Ştirbei Vodă. După audieri prelungite, aceştia n-au dorit să facă declaraţii publice pe motiv că ora este prea târzie.   UPDATE Pentru Florian Coldea, DNA a stabilit plata unei cauţiuni tot de 500.000 de lei   Fostul […]

Jose Raul Mulino câştigă preşedinţia în Panama cu sprijinul fostului preşedinte, condamnat

07:23, 06 Mai 2024
Mulino, în vârstă de 64 de ani, era unul dintre favoriţii la preşedinţie după ce l-a înlocuit pe Martinelli pe buletinul de vot atunci când fostului preşedinte i s-a interzis să candideze din cauza unei condamnări pentru spălare de bani. „Misiune îndeplinită, la naiba”, le-a spus Mulino susţinătorilor săi în aplauze şi urale puternice. „Pentru […]

Misterioasele verighete găsite într-o poveste de spălare de bani şi contrabandă cu aur

07:45, 09 Feb. 2024
În Germania, poliţia din Bavaria Inferioară a cerut ajutor populaţiei pentru a depista două persoane care s-ar fi putut căsători pe 31 august anul trecut şi care poartă prenumele Gert şi Heike.

Percheziţii într-un dosar de proxenetism, spălare de bani şi evaziune. Prejudiciu: un milion de euro

12:11, 18 Ian. 2024
Poliţiştii din Buzău fac joi 21 de percheziţii în judeţul Buzău la mai multe persoane cercetate pentru comiterea infracţiunilor de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la un milion de euro.

CEO-ul Binance pledează vinovat de spălare de bani şi va demisiona. Acesta trebuie să plătească amenzi de 4,3 miliarde de dolari

08:46, 22 Nov. 2023
Changpeng Zhao, fondatorul Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, a fost de acord să demisioneze din companie şi să pledeze marţi vinovat de spălare de bani.

Sam Bankman-Fried, regele criptomonedelor, a fost găsit vinovat la toate capetele de acuzare. Fondatorul FTX ar putea sta 110 ani în spatele gratiilor

10:10, 03 Nov. 2023
Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost găsit vinovat de fraudă şi spălare de bani de către un juriu din New York. Verdictul îi va aduce probabil pe fostul magnat al criptomonedelor în spatele gratiilor pentru zeci de ani.

Fost director economic în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă

09:58, 11 Oct. 2023
Un fost director economic în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Potrivit rechizitoriului, acesta i-ar fi cerut unui om de afaceri o mită de 1 milion de lei, în 2020.

Corupţie la nivel înalt: fiul preşedintelui din Columbia va fi judecat pentru spălare de bani

08:33, 26 Sept. 2023
Fiul preşedintelui din Columbia va fi judecat, fiind acuzat de îmbogăţire ilicită şi de spălare de bani. Preşedintele susţine că nu a ştiut despre activităţile fiului, potrivit Reuters.

Caz uriaş de spălare de bani în Singapore. Au fost confiscate bunuri în valoare de 1,76 miliarde de dolari

12:21, 21 Sept. 2023
Valoarea totală a bunurilor confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore a crescut la 2,4 miliarde de dolari singaporezi (1,76 miliarde de dolari americani), a anunţat Poliţia, potrivit Reuters.

Gorghiu: Lupta împotriva drogurilor necesită efort comun

12:28, 25 Aug. 2023
Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, declară, vineri, că datele primite recent de la DIICOT confirmă faptul că lupta împotriva traficului de droguri necesită un efort comun.

Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare, adus în România sub escortă

16:51, 14 Aug. 2023
Fostul ministru PSD Darius Vâlcov, ​​care a fugit în Italia după ce a fost condamnat definitiv la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, a fost adus sub escortă în România luni după-amiază cu o aeronavă.