spalare de bani

Unchiul preşedintelui sirian Bashar al-Assad a fost condamnat la patru ani de închisoare de către un tribunal din Paris pentru spălare de bani. Rifaat al-Assad a delapidat fonduri ale statului sirian pentru a cumpăra case şi spaţii de birouri în valoare de 90 de milioane de euro. El este cercetat în Franţa încă din 2014, când ONG-ul Sherpa, care apără victimele presupuselor infracţiuni economice, a depus o plângere în care spunea că valoarea proprietăţilor depăşeşte cu mult veniturile sale cunoscute.

Poliţia olandeză a reuşit cea mai importantă ”captură” din istoria ţării. Nu este vorba despre un transport de droguri, ci despre bani.

Afaceristul Gruia Stoica a fost condamnat, vineri, la 4 ani de închisoare cu executare de Tribunalul Iaşi, pentru spălare de bani şi constituire grup infracţional organizat în dosarul privatizării Transbordoare Vagoane Marfă. Decizia magistraţilor poate fi atacată cu apel.

Se pare că 77 de proprietăţi au fost percheziţionate. Mai mult de 180 de poliţişti, 101 de inspectori fiscali şi 16 magistraţi au luat parte la această operaţiune. Investigaţia se referă la transferurile din fotbal şi la alte afaceri încheiate din 2015. Autorităţile cercetează dacă s-au produs evaziune fiscală şi spălare de bani. Casillas, care […]

Banca Naţională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacţie ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, Nicolae Cinteză, şeful direcţiei de supraveghere din BNR. În cazul uneia dintre bănci există suspiciuni de spălare de bani.

Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind suspectat că a spălat bani, folosindu-se de o identitate falsă, şi că a creat circuite financiare fictive, transferând bani în conturile unor firme din Hong Kong. În acest mod, a fraudat statul român cu circa 6,9 milioane de euro.

Gigi Becali a mărturisit, miercuri, că ar vrea să renunţe la cetăţenia română după ce Direcţia Naţională Anticorupţie l-a pus sub acuzare pentru spălare de bani.

Cine are naivitatea să creadă că premierul Netanyahu n-a ştiut nimic?

Procurorii DNA anunţă, oficial, că Gigi Becali şi nepotul său sunt urmăriţi penal pentru spălare a banilor, fapte care ar fi fost săvârşite în perioada 2014-2019. Aceştia ar fi beneficiat de un teren supraevaluat, iar banii obţinuţi au fost ascunşi prin operaţiuni bancare.

Deutsche Bank se prăbuşeşte, acţiunile celei mai mari băci din Germania scâzând, miercuri, sub 8 euro/ acţiune, un npu minim istoric.

Letonia a lansat doar 85 de anchete privind operaţiuni de spălare de bani anul trecut, deşi băncile sale au sem­nalat 17.900 de tranzacţii suspecte, in­dică date ale Reauters, evidenţiind proble­mele pe care statul baltic le va avea în repararea reputaţiei sale serios afectate recent.

După ce Liviu Dragnea a spus răspicat că membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, dacă au susţinere în CEx, lista oficială a Cabinetului Dăncilă a confirmat intrarea în Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Paul Stănescu, vicepremier şi ministrul Dezvoltării, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, Viorel Ilie, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentulul, şi Lucian Şova, propus pentru preluarea portofoliului de la Transporturi sunt cei care au probleme cu legea, unii dintre ei fiind anchetaţi sau trimişi în judecată în dosare grele, alţii scăpând în ultima clipă de urmărirea penală datorită colegilor din Parlament.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală faţă de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, pentru trei infracţiuni de trafic de influenţă şi două infracţiuni de spălare a banilor. Aceasta a fost adusă cu mandat, marţi după-amiază, la sediul DNA Ploieşti, unde a fost audiată. Şefa AEP ar fi primit o maşină şi un apartament în valoare de 210.000 euro ca să atribuie contracte.

Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a fost trimisă marţi în judecată de procurorii anticorupţie sub acuzaţiile de luare de mită, folosirea autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi spălare de bani.

Marea Britanie are probabil unul dintre cele mai corupte sisteme economice şi financiare din lume, în contextul în care, anual, pe teritoriul britanic există tranzacţii de spălare de bani în valoare de aproape 75 de miliarde de euro, comentează ziarul italian La Repubblica.

Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, scapă de arestul la domiciliu, în dosarul în care este acuzată de luare de mită şi spălare de bani, au decis, miercuri judecătorii Curţii de Apel Bucureşti.

Procurorii DNA au trimis Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dosarul în care deputatul Cristian Rizea este cercetat sub control judiciar pe cauţiune pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, alături de omul de afaceri Lucian Colţea.

Omul de afaceri braşovean Ioan Neculaie şi fostul şef al Gărzii Financiare Braşov Vasile Bilingschi sunt audiaţi, joi, de procurorii Parchetului Tribunalului Braşov, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au loc percheziţii la clubul FC Braşov şi la locuinţa lui Neculaie.

Poliţia franceză a anihilat, în cadrul unei operaţiuni vaste în regiunea Dordogne, în Franţa, o grupare infracţională britanică din domeniul traficului de droguri şi spălării de bani, care ar putea avea legături cu transferuri în Premier League, relatează Daily Mail în ediţia electronică.