spalarea banilor

Comisia Europeană (CE) a prezentat marţi un pachet de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Acesta prevede şi înfiinţarea unei autorităţi în acest sens.

Deputatul USR, Stelian Ion, a declarat, miercuri, la Parlament, după ce Legea spălarii banilor a fost amânată la vot în plenul Camerei Deputaţilor, că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pierde majoritatea, „cel puţin” în rândul deputaţilor.

Preşedintele ONPCSB (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor), Neculae Plăiaşu, a declarat, marţi, că au fost identificare 286 de persoane fizice care au realizat încasări şi transferuri externe în Panama şi a transmis 13 sesizări către Parchetul de pe lângă ÎCCJ.