Controale la două centre comerciale şi filtre pe autostrada A2: Alimente de 1,4 mil. lei, provenite din UE, blocate de poliţişti

La acţiune, vizând prevenirea evaziunii fiscale în domeniul achiziţiilor intracomunitare de legume, fructe şi produse din carne şi al transportului de mărfuri, au participat poliţişti ai Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi poliţişti de investigare a fraudelor şi de ordine publică din cadrul Poliţiei Capitalei.

Au fost oprite în trafic 168 de autotrenuri, care transportau mărfuri provenite din achiziţii intracomunitare din Bulgaria, Grecia, Germania, Olanda, Italia şi Spania.

Mijloacele de transport suspecte au fost preluate de echipele mobile pentru efectuarea de verificări la punctele de descărcare din două centre comerciale. Poliţiştii au urmărit existenţa unei legături comerciale directe între firmele înscrise pe documente şi beneficiarii finali, în scopul depistării unor eventuale modalităţi de sustragere de la plata TVA intracomunitară.

În urma verificărilor la societăţile comerciale cu puncte de lucru în cele două complexe comerciale, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, mărfuri alimentare, în valoare de 1.445.700 de lei, transportate cu 18 autotrenuri (170 tone de produse congelate din carne, 104 tone de pepeni şi 43 tone de lămâi). De asemenea, au fost confiscate mărfuri în valoare de 7.200 de lei. Au mai fost constatate nouă infracţiuni de evaziune fiscală şi aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 1.000 de lei, dispunându-se totodată confiscarea a 8 tone de pepeni.

Totodată, pe autostrada A2, în timpul unui filtru, au fost identificate două autotrenuri care transportau 66 de tone de ciment, în valoare de 59.400 de lei, pentru care au fost prezentate documente de provenienţă falsificate. În cauză, a fost dispusă confiscarea acestor mărfuri, cercetările fiind continuate de poliţiştii Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 241/2005 şi art. 290 Codul Penal.

Vineri, poliţiştii au instituit filtre rutiere în patru puncte şi au efectuat controale la două centre comerciale din Capitală.

În timpul verificărilor, la nivelul Poliţiei Capitalei au acţionat şi şase echipe mobile de poliţişti, care au preluat informaţiile transmise de poliţiştii aflaţi în filtrele rutiere şi în centrele comerciale şi s-au deplasat la sediile sociale ale unităţilor comerciale vizate, în vederea verificării legalităţii funcţionării societăţilor comerciale, obiectul de activitate, fluxul transporturilor de marfă şi al plăţilor efectuate către furnizorii externi.