Percheziţii în cinci judeţe şi Bucureşti, vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

Un număr de 28 de percheziţii au loc, luni dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Prahova, Olt, Vâlcea şi Giurgiu, dar şi în Bucureşti, fiind vizat un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat statului fiind de aproximativ cinci milioane de euro.

Urmărește

715 afișări

$Imaginea articolului Percheziţii în cinci judeţe şi Bucureşti, vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani$

Percheziţii în cinci judeţe şi Bucureşti, vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani (Imagine: Liviu Maftei/Mediafax Foto)

Procurorii DIICOT Craiova, în colaborare cu poliţiştii BCCO, au descins la 28 de adrese din cinci judeţe şi din Bucureşti, fiind căutate 24 de persoane, iar până la ora transmiterii acestei ştiri au fost găsite 23 dintre acestea.

De asemenea, poliţiştii au ridicat din Constanţa membri ai grupului infracţional, care erau în vacanţă.

Membrii grupării au înfiinţat zeci de societăţi comerciale prin intermediul cărora făceau tranzacţii fictive, folosind facturi false, reuşind astfel să creeze un prejudiciu de circa cinci milioane de euro.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Reţeaua era monitorizată de DIICOT şi de SRI de mai bine de şase luni.

În urma percheziţiilor, în locuinţele suspecţilor au fost găsite ştampile şi facturi false, care vor fi ridicate şi duse la Poliţie.

Cele 23 de persoane ridicate vor fi duse la sediul DIICOT Mehedinţi pentru audieri, acestea fiind acuzate de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani.

Citește pe alephnews.ro: REZULTATE PARȚIALE. Alegeri prezidențiale 2024, turul 1: Călin Georgescu intră în turul 2

Citește pe www.zf.ro: Cutremur pe piaţa imobiliară: ”Preţurile se vor duce la cer în perioada următoare. Realitatea e că cei care nu îşi vor mai permite să cumpere vor sta cu chirie, cum se întâmplă şi în străinătate“ VIDEO

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.