Un român pledează vinovat în SUA, pentru rolul jucat în escrocherii pe site-uri de vânzări online

Adrian Ghighina, în vârstă de 33 de ani, din Bucureşti, a fost găsit vinovat de un mare juriu din Northern District, Illinois, în aprilie 2008, de şapte capete de acuzare de fraudă informatică. În mai 2010, el a fost pus sub acuzare, într-un alt proces, de un mare juriu din Washington, pentru conspiraţie, fraudă bancară şi spălare de bani.

Potrivit documentelor de la dosar, Ghighina, care a intrat în Statele Unite în mod legal, spre sfârşitul lui 2004, a acţionat pe post de "colector de bani", în cadrul unei conspiraţii în vederea comiterii unei fraude complexe pe Internet. Cei alături de care a conspirat, dintre care mulţi se află în România, precizează comunicatul, au creat licitaţii online faruduloase pentru bunuri scumpe, cum ar fi maşini, motociclete şi rulote, pe site-uri ca eBay, Craiglist şi AutoTrader.com.

În unele cazuri, victimele au primit intrucţiuni, prin e-mail sau telefon, să efectueze plata în schimbul bunurilor inexistente prin Wester Union sau transferuri bancare online către conturi controlate de Ghighina. Acesta a recunoscut că a deschis, utilizând documente de identitate false, conturi în numeroase oraşe americane. Victimele nu au primit niciodată bunurile plătite. Din septembrie 2005 şi până la arestarea sa, în octombrie 2009, la Miami, Ghighina a deschis conturi şi/sau a primit sume de bani, între altele, din Illinois, Districtul Columbia, Florid, New York, Arizona.

Pentru acuzaţia de fraudă informatică, la Chicago, Ghighina riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare şi plata unei amenzi în valoare de 250.000 de dolari. Tot maxim 20 de ani de închisoare şi amendă în valoare de 250.000 de dolari riscă şi pentru acuzaţia de conspiraţie în vederea comiterii de fraude informatice, la Washington. Pronunţarea sentinţei este programată în mai 2011. De altfel, el a mai fost condamnat, anterior, la 27 de luni de închisoare, pentru fraude informatice şi cu carduri bancare, în Southern District, Florida.

Investigaţiile în cadrul cazului din Chicago sunt efectuate de Birourile din Chicago şi Washington ale poliţiei federale (FBI), dar şi de Departamentul de Poliţie din oraş şi de Biroul de Investigaţii pentru Imigraţie şi Vămi, din cadrul Departamentului de Securitate Internă.