Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Iaşi a fost ridicat de DIICOT

Cristin Zamoşteanu, unul dintre cei mai cunoscuţi dezvoltatori imobiliari din Iaşi este audiat la DIICOT într-un dosar de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani
Audierile au loc în urma a 40 de perecheziţii ce au avut loc marţi în Iaşi, iar prejudiciul din dosar, spun procurorii, ar fi de 12 milioane de euro
Alte 16 persoane au fost aduse la audieri

5177 afișări

Imaginea articolului Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Iaşi a fost ridicat de DIICOT

Sursa foto: Mediafaxfoto

Cristin Zamoşteanu a fost dus la audieri marţi, într-un dosar al DIICOT şi BCCO Iaşi. Peste 100 de poliţişti, jandarmi şi procurori au făcut marţi perecheziţii la 40 de adrese din Iaşi. Procurorii DIICOT îţi spun, printr-un comunicat de presă că fac cercetări într-un dosar de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Mai exact, anchetatorii susţin că din octombrie 2012, Zamoşteanu - unic asociat şi adminstrator al mai multor firme, dar şi ca persoană fizică, împreună cu fosta sa soţie, angajaţii săi şi un inspector ANAF ar fi înşelat statul, adică nu ar fi plătit taxele şi impozitele.

Acesta ar fi construit apartamente prin intermediul unei firme şi le-ar fi transferat pe numele admistratorului la o valoare mai mică. Adminstratorul le-ar fi vândut la valoarea reală, iar diferenţa de bani era încasată tot de el, fiind obţinute, spun procurorii sume de bani din rambusările ilegale de TVA.

Procurorii consideră că reţeaua era organizată pe două paliere. Liderii cautau terenurile pe care urmau să fie construite blocurile, se ocupau de autorizaţii şi avize, dar şi de şantiere. Tot ei se ocupau de "investirea sumelor de bani obţinute ilicit, încasarea profitului ilicit din vânzările apartamentelor, medierea tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.", îţi mai spun procurorii DIICOT.

Cel de-al doilea palier al organizaţiei era format din asociaţi, administratori, manageri şi contabili ai firmelor controlae de Zamoşteanu. Aceştia s-ar fi ocupat de acte şi de simularea tranzacţiilor.

În total 17 persoane sunt audiate în acest dosar, iar prejudiciul s-ar ridica la 12.000.000 euro.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria justitie

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: iasi,; diicot,; dezvoltatori,; imobiliare,; ridicare,; firme,; ilegal,; apartamente,; audiere,; prejudiciu,; spalare de bani,; procurori,; dosar

Citește pe alephnews.ro: Greșesc sau nu sondajele americane? Care sunt cele 3 scenarii în care ar putea câștiga Kamala Harris alegerile din SUA

Citește pe www.zf.ro: Dezastru în industria auto: Producătorul german de piese auto Schaeffler a anunţat că dă afară 4.700 de persoane. În septembrie, gigantul german a trimis înştiinţări de şomaj tehnic angajaţilor de la fabrica din Braşov

Citește pe www.zf.ro: Firma din România care face bani din ce aruncă românii la coş a deschis cea mai modernă fabrică din UE

Citește și: CSM cere verificări la DIICOT, după ce procurorii au dat detalii atroce dintr-un dosar de pornografie infantilă

Citește și: DIICOT a confiscat droguri în valoare de 1,7 milioane de euro, în primele şase luni ale anului

Citește și: Tribunalul Bucureşti a anulat probele obţinute de SRI şi DNA în dosarul soţului şefei DIICOT, Giorgiana Hosu

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.