Rezultatele 1 - 20 din 118 pentru spalare de bani

• 18 nov 2024

  Percheziţii în vestul României într-un dosar de spălare de bani

  
• 27 aug 2024

  Şeful Telegram, suspectat de spălare de bani

  
• 29 mai 2024

  Percheziţii în Timiş, Arad, Hunedoara şi Giurgiu într-un dosar de spălare de bani şi înşelăciune

  
• 28 mai 2024

  Ion Cristoiu: Dosarul Coldea-Dumbravă este subţire. DNA trebuia să extindă ancheta. Acuzaţiile sunt de cocalari

  
• 24 mai 2024

  Foştii şefi ai SRI, generalii (r.) Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă – puşi de DNA sub control judiciar pe cauţiune. Sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani într-un dosar privind intervenţii în Justiţie

  
• 6 mai 2024

  Jose Raul Mulino câştigă preşedinţia în Panama cu sprijinul fostului preşedinte, condamnat

  
• 9 feb 2024

  Misterioasele verighete găsite într-o poveste de spălare de bani şi contrabandă cu aur

  
• 18 ian 2024

  Percheziţii într-un dosar de proxenetism, spălare de bani şi evaziune. Prejudiciu: un milion de euro

  
• 22 nov 2023

  CEO-ul Binance pledează vinovat de spălare de bani şi va demisiona. Acesta trebuie să plătească amenzi de 4,3 miliarde de dolari

  
• 3 nov 2023

  Sam Bankman-Fried, regele criptomonedelor, a fost găsit vinovat la toate capetele de acuzare. Fondatorul FTX ar putea sta 110 ani în spatele gratiilor

  
• 11 oct 2023

  Fost director economic în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă

  
• 26 sep 2023

  Corupţie la nivel înalt: fiul preşedintelui din Columbia va fi judecat pentru spălare de bani

  
• 21 sep 2023

  Caz uriaş de spălare de bani în Singapore. Au fost confiscate bunuri în valoare de 1,76 miliarde de dolari

  
• 25 aug 2023

  Gorghiu: Lupta împotriva drogurilor necesită efort comun

  
• 14 aug 2023

  Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare, adus în România sub escortă

  
• 13 dec 2022

  Poliţia din China a arestat un grup de persoane care a spălat 1,7 miliarde de dolari prin intermediul criptomonedelor

  
• 15 sep 2022

  Poliţia spaniolă l-a prins pe şeful unei mari reţele europene de spălare de bani

  
• 18 mai 2022

  Percheziţii în România şi Marea Britanie la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori; banii erau „spălaţi” în restaurant

  
• 13 mai 2022

  Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare cu executare

  
• 29 apr 2022

  Premierul Insulelor Virgine Britanice, arestat. Este acuzat de trafic de droguri şi spălare de bani. Şi directoarea Autorităţii Portuare a fost reţinută