Dosarul Carpatica Asig: Ilie Carabulea, reţinut de DIICOT. Percheziţii în Ilfov, Giurgiu şi în Capitală pentru evaziune fiscală şi delapidare

Cele şapte persoane reţinute sunt: Ilie Carabulea, Oprea Carabulea, Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Coşa, Georgeta Crideanu, Gheorghe Nasaru şi Ana Pop.

Potrivit Poliţiei Capitalei, "în această dimineaţă, peste 100 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 31 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu şi 19 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare,  în domeniul colectării de deşeuri menajere".

"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul unor societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, au înregistrat documente contabile fictive privind prestarea de servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale", se arată în comunicatul citat.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la un milion de euro.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. 

Ilie Crabulea este cercetat sub control judiciar într-un alt dosar de corupţie, însă tot în legatură cu firma de asigurări.

De la sediul Carpatica Asig din Capitală, procurorii DIICOT au ridicat o serie de copii ale documentelor care au fost trimise de reprezentanţii companiei de asigurări către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Anchetatorii spun că aceste probe sunt extrem de importante pentru a descoperi cum s-au făcut falsurile, relatează Digi 24.

"La sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, întrucât societatea Carpatica Asig avea o situaţie financiară precară, şi nu mai îndeplinea condiţiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile scăzuse sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în materia asigurărilor, numiţii Carabulea Oprea, Micu Daniel, Crideanu Georgeta, Popa Ana şi Toncescu Angela au constituit un grup infracţional organizat in scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmarea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România", au precizat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Procurorii susţin că au indicii că cei care aveau funcţii de cnducere în cadrul companiei ar fi tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, "în scopul eludării normelor ASF privind reglementarea pieţei asigurărilor din România", au mai spus sursele citate.

Astfel, "aceştia, profitând de funcţiile deţinute au efectuat demersuri de natură sa tergiverseze si să influenţeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) fata de societatea de asigurări deţinuta şi controlata indirect de Carabulea Ilie, astfel încât sa nu reiasă deficiente grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună", au adăugat sursele citate.

De asemenea, procurorii susţin că nereguli ar fi fost identificate şi la nivelul departamentului IT, fiind făcute demersuri pentru a schimba situaţia financiară a societăţii prin modificarea sumelor care reprezentau rezerva de daună.

Citeşte şi: Procurorii DIICOT fac percheziţii la sediile Carpatica Asig

Citeşte şi: Nextebank preia 20% din titlurile Băncii Comerciale Carpatica şi ar urma să devină acţionar majoritar

Citeşte şi: ASF va aplica măsurile de rezoluţie la Carpatica Asig şi a desemnat FGA ca administrator temporar