Nouăsprezece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de lei

Poliţiştii fac, marţi, 19 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov la societăţi din domeniul construcţiilor, publicităţii şi comerţului, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Valoarea prejudiciului este de 10 milioane de lei şi cinci persoane vor fi audiate.

Urmărește

190 afișări

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică, fac, marţi, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

Cercetările vizează reprezentanţi ai unor firme din domeniul construcţiilor, publicităţii şi comerţului, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Potrivit IGPR, persoanele vizate ar fi evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori ar fi evidenţiat alte operaţiuni fictive.

"În fapt, în contabilitate ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi-fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), controlate de persoanele bănuite, precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din banii achitaţi fiind retrasă ulterior, în numerar", arată IGPR.

Cinci persoane vor fi audiate în acest caz. Totodată, vor fi puse în aplicare 60 de ordonanţe de ridicare de înscisuri de la alte societăţi despre care există date că ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de aceleaşi "societăţi-fantomă”.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 10 milioane de lei.

La acţiune participă şi poliţişti din cadrul Directiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov.

Citeşte şi: Parchetul General va continua ANCHETA în dosarul OUG13. Ce a declarat Augustin Lazăr înainte de şedinţa CSM

Citeşte şi: Operele clasice, SCOASE din manuale. La orele de literatură se vor studia postări online şi chiar sms-uri

Citeşte şi: Staţia de metrou Berceni, EVACUATĂ după ce un mecanic a fost informat de existenţa unui colet suspect/ UPDATE: Circulaţia, reluată după verificări

Citeşte şi: S-a stabilit CAUZA decesului celor două persoane care au primit sânge de la Spitalul din Craiova

Citeşte şi: Ministrul Sănătăţii speră ca marţi sau miercuri să fie semnat contractul pentru vaccinul hexavalent

Citește pe alephnews.ro: LIVE UPDATE. Primele țări care intră în 2025. În Australia, peste 1 milion de persoane s-au adunat în portul Sydney pentru focul de artificii

Citește pe www.zf.ro: Final de an de coşmar: Una dintre cele mai cunoscute firme româneşti dă afară 40% din angajaţi

Citește pe www.zf.ro: Cum poate România să ajungă o forţă în regiune şi să lase în urmă toţi vecinii

Citește și: COD GALBEN de ceaţă pentru mai multe judeţe. Vizibilitate sub 100 de metri pe A2 şi A4

Citește și: Ministrul Sănătăţii speră ca marţi sau miercuri să fie semnat contractul pentru vaccinul hexavalent

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.