Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţiile au loc într-un dosar în care, în decembrie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de 32 de persoane, suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 6 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 15 milioane de lei", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului Bucureşti.

În această cauză au fost emise 27 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate.