Vrancea: Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală, prejudiciul depăşind 1,2 mil. lei

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Vrancea, percheziţiile au loc în Bucureşti şi în judeţele Vrancea şi Dâmboviţa, la finalul acestora urmând să fie puse în executare zece mandate de aducere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română şi se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul de Poliţiei Judeţean Vrancea, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Vrancea.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2004 – 2014, 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali a şapte societăţi comerciale, ar fi înfiinţat firme pentru a desfăşura activităţi de producere şi comercializare de confecţii.

Percheziții în Capitală și patru județe într-un dosar de evaziune.Prejudiciu de circa 2 milioane lei

Brăila: Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de 1,2 milioane lei

Ulterior, aceştia ar fi înstrăinat firmele respective unor persoane care nu aveau nicio legătură cu societăţile în cauză, prin întocmirea de contracte de vânzare-cumpărare în care se prevedea că noul administrator preia activul, pasivul şi toate documentele contabile ale societăţilor.

De asemenea, persoanele vizate de percheziţii sunt bănuite că ar fi cerut deschiderea procedurii insolvenţei, iar, în fapt, ar fi schimbat doar numele societăţilor şi ar fi transferat bunurile şi angajaţii noilor societăţi.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1,24 milioane de lei, reprezentând obligaţii fiscale neachitate.

Citeşte şi: Peste o tonă de motorină fără acte, bani şi alte bunuri, găsite în Constanţa, în urma unor percheziţii

Citeşte şi: Percheziţii în Mehedinţi şi Arad, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane euro

Citeşte şi: Percheziţii în cinci judeţe la locuinţele unor persoane suspectate de trafic de droguri de mare risc

Citeşte şi: 14 persoane din Constanţa, audiate după percheziţii într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 3 mil.euro