Copos, Stoica, Pădureanu, Popescu, Neţoiu, Borcea şi verii Becali, deferiţi justiţiei de DNA

Concret, în calitate de preşedinte al clubului Rapid Bucureşti, inculpatul Copos Gheorghe, în cursul lunii ianuarie 1999, în cazul transferului lui Dulca Cristian, ar fi ascuns contractul real de transfer, în valoare de 600.000 USD, prezentând în schimb unul fals, având ca valoare a transferului suma de 120.000 de dolari; în luna septembrie a anului 2003, acelaşi inculpat ar fi înregistrat în contabilitate suma de 100.000 de dolari drept valoare a transferului lui Bratu Florin, contractul real fiind de 2.750.000 de dolari.

Totodată, în calitate de preşedinte al secţiei de fotbal de la Oţelul Galaţi, inculpatul Stoica Mihai ar fi ascuns contractul de transfer al jucătorului Arhire Iulian, având valoarea de 700.000 de dolari, suma anunţată de inculpat drept valoare a transferului fiind de 150.000 de dolari.

Acelaşi inculpat ar fi semnat un contract de tip memorandum prin care a acceptat vânzarea drepturilor de transfer ale lui Cernat Florin către o firmă de tip off-shore din Olanda, faptă care a condus ulterior la prejudicierea clubului Dinamo Bucureşti.

De asemenea, în cazul transferurilor efectuate de clubul Dinamo Bucureşti, în perioada 1999-2005, inculpaţii Borcea Cristian, Becali Ioan şi Becali Victor ar fi diminuat sumele de transfer ale jucătorilor de fotbal Codrea Paul, Contra Cosmin, Cernat Florin, Mara Bogdan, Mitea Nicolae, Alexa Dan şi Mihalcea Dumitru, sume de bani care se cuveneau clubului Dinamo, astfel cum stabilesc legislaţia în vigoare şi regulamentele sportive.

Diferenţa însuşită ar fi fost virată unor firme tip SRL din Olanda (Phoenix BV, Intermark International, ambele din Rotterdam, Van Duisboden BV, Pyralis din Amsterdam), care erau deţinute de un avocat olandez.