Rezultatele 61 - 80 din 129 pentru spalare

• 12 feb 2020

  Atenţionarea Comisiei Europene, în privinţa problemei spălării de bani. România e una din ţările vizate

  
• 23 ian 2020

  DIICOT: Bărbat, reţinut pentru spălare de bani. Se folosea de firme fantomă din Hong Kong

  
• 18 dec 2019

  Gigi Becali vrea să renunţe la cetăţenia română după ce a fost acuzat de spălare de bani: Nu scapi de ăştia. Sunt ca râia

  
• 19 nov 2019

  DNA: Gigi Becali şi nepotul său, urmăriţi penal într-un dosar de spălare de bani. Becali: „Mi-au pus sechestru pe avere. O să mă duc să-i dau în judecată”

  
• 25 sep 2019

  Şeful unei mari bănci din Estonia, găsit mort. El era implicat într-un caz de spălare de bani

  
• 18 mar 2019

  Şerban Nicolae: Băncile din UE ar putea folosi subsidiare româneşti pentru a muşamaliza spălări de bani „pe relaţia cu Rusia”

  
• Update! 7 mar 2019

  Bloomberg: 1.000 de miliarde de dolari cu sursă suspectă pot fi spălaţi prin băncile din Europa

  
• 5 dec 2018

  CCR dezbate astăzi sesizarea Opoziţiei privind Legea spălării banilor. PSD, acuzat că vrea s-o folosească "în reglarea de conturi"

  
• 24 oct 2018

  Adriana Săftoiu, despre legea spălării banilor: Afectează persoanele cu dizabilităţi sau condiţii medicale

  
• 24 oct 2018

  Kelemen Hunor, acuzaţii la adresa PSD după ce Legea spălării banilor s-a votat de două ori: Nu îl poţi relua până când îţi iese

  
• 24 oct 2018

  Camera Deputaţilor votează, decizional, Legea privind combaterea spălării banilor

  
• Update! 22 oct 2018

  Legea combaterii spălării banilor, amendată: Asociaţiile minorităţilor nu raportează la stat beneficiarii finali/ Când intră la VOT în plenul Camerei Deputaţilor

  
• 22 oct 2018

  Orban spune că Legea spălării banilor este un atac la finanţarea organizaţiilor neguvernamentale
• 17 oct 2018

  Dragnea, despre amânarea votului în Camera Deputaţilor pe Legea privind combaterea spălarii banilor: USR nu a fost de acord cu unele prevederi

  
• 19 iul 2018

  Comisia Europeană dă România în judecată pentru neaplicarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor. Ce penalităţi riscă statul român

  
• 5 apr 2018

  IMAGINILE ZILEI. În Joia Mare, Arhiepiscopul Dunării de Jos a spălat picioarele unor copii
• 19 mar 2018

  Cum a devenit o ţară membră a UE, a zonei euro şi a NATO, "spălătoria" de bani a ruşilor bogaţi