Rezultatele 61 - 80 din 118 pentru spalare de bani

• 18 mar 2019

  Şerban Nicolae: Băncile din UE ar putea folosi subsidiare româneşti pentru a muşamaliza spălări de bani „pe relaţia cu Rusia”

  
• Update! 7 mar 2019

  Bloomberg: 1.000 de miliarde de dolari cu sursă suspectă pot fi spălaţi prin băncile din Europa

  
• 5 dec 2018

  Cea mai mare bancă germană se prăbuseşte. Acţiunile au scăzut la minimul istoric

  
• 24 oct 2018

  Adriana Săftoiu, despre legea spălării banilor: Afectează persoanele cu dizabilităţi sau condiţii medicale

  
• 24 oct 2018

  Kelemen Hunor, acuzaţii la adresa PSD după ce Legea spălării banilor s-a votat de două ori: Nu îl poţi relua până când îţi iese

  
• Update! 22 oct 2018

  Legea combaterii spălării banilor, amendată: Asociaţiile minorităţilor nu raportează la stat beneficiarii finali/ Când intră la VOT în plenul Camerei Deputaţilor

  
• 22 oct 2018

  Orban spune că Legea spălării banilor este un atac la finanţarea organizaţiilor neguvernamentale
• 19 iul 2018

  Comisia Europeană dă România în judecată pentru neaplicarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor. Ce penalităţi riscă statul român

  
• 19 mar 2018

  Cum a devenit o ţară membră a UE, a zonei euro şi a NATO, "spălătoria" de bani a ruşilor bogaţi

  
• 3 mar 2018

  Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor. Procurorii, sesizaţi cu posibile fapte penale

  
• 3 feb 2018

  Lumea sportului, sub lupa procurorilor. Organizaţiile de top FIFA şi IAAF, anchetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

  
• 27 ian 2018

  Cine sunt miniştrii cu probleme din Cabinetul Dăncilă. Lista celor care au intrat în vizorul DNA

  
• 21 dec 2017

  Consiliul UE şi Parlamentul European anunţă consolidarea legislaţiei privind finanţarea terorismului

  
• 22 feb 2017

  Poliţiştii fac 25 de percheziţii într-un dosar de spălare de bani în domeniul serviciilor de pază

  
• 15 nov 2016

  Ana Maria Pătru, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, urmărită penal pentru trafic de influenţă şi spălare de bani/ Preşedintele AEP a fost reţinut pentru 24 de ore - VIDEO

  
• 17 aug 2016

  Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la evazionişti. Prejudiciul - aproximativ 1,5 milioane euro

  
• 19 iul 2016

  Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a fost trimisă în judecată de DNA. "Nu ştiu de ce a durat aşa de mult"