Bănci austriece au ajutat la spălarea a două miliarde euro pentru Mafia italiană

Banii au fost spălaţi prin 14 conturi deschise la Raiffeisen Zentralbank, UniCredit Bank Austria şi divizia locală a Anglo Irish Bank, potrivit unor documenete la care a avut acces Profil.

Trasferurile au fost făcute de companiile Fastweb şi Telecom Italia Sparkle (TIS), active în sectorul serviciilor pentru internet.

Procuratura din Viena a deschis o investigaţie, potivit sursei citate. Băncile implicate au refuzat să comenteze, însă au afirmat că în prezent cooperează cu autorităţile.

Trei bănci au informat autorităţile privind transferul de fonduri ale clienţilor italieni, înainte de publicarea informaţiilor de către Profil.

În toamna lui 2007, procuratura din Viena, a dispus la cererea autorităţilor italiene verificarea unor conturi, însă posesorii acestora ştiau că nu mai sunt sigure, informează publicaţia. Fastweb şi TIS au folosit conturile pentru a transfera fondurile către alte companii, după păstrarea unei părţi.

În luna februarie, propcuratura din Roma a cerut arestarea a 56 de persoane, în urma unui scandal de proporţii referitor la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Fastweb şi ITS, subsidiară a Telecom Italia, sunt suspectate că au facturat servicii de telefonie şi interne inexistente în valoare de 1,8 miliarde de euro, echivalent cu o evaziune fiscală de 365 de miliarde de euro.