- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (09.08.2013, 15:45)
- Andrei Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Două persoane, reţinute în dosarul prejudicierii a şapte multinaţionale
Doi suspecţi au fost reţinuţi în urma percheziţiilor făcute joi, în Capitală, într-un dosar privind prejudicierea a şapte companii multinaţionale, cu şase milioane de dolari şi trei milioane de euro, informează Poliţia Română.
Urmărește
288 afișări
Două persoane, reţinute în dosarul prejudicierii a şapte multinaţionale (Imagine: Shutterstock)
"În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor dispozitive tip token, paşapoarte şi acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore utilizate în transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unităţi de calculator, documente şi carduri bancare, facturi falsificate", se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX, vineri, de Poliţia Română.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011 - 2013, gruparea ar fi prejudiciat şapte companii multinaţionale, cu şase milioane de dolari şi trei milioane de euro, după ce au folosit acte de identitate false, documente privind înfiinţarea unor companii false, folosite la autorităţile elveţiene, israeliene, belgiene şi române, precum şi dispozitive de tip token, folosite pentru accesarea mai multor conturi din România.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Gala ZF 2024. Adrian Sârbu: „Oportunitatea ta este România. Trebuie să te implici în câmpul puterii” / Gerard Baker, editor global Wall Street Journal, prezent la Gală, a vorbit despre viitorul economic al Europei și al SUA în urma victoriei lui Trump
-
Războiul din Ucraina. Ce este noua armă folosită de Rusia în Ucraina. Putin spune că se deplasează cu 3 km pe secundă.
-
Activitatea RAR, în continuare blocată. Nu se pot face ITP-uri în nicio staţie din ţară
-
Adrian Sârbu: N-avem pe cine alege Preşedinte pe 24 noiembrie, dar du-te la vot şi pune ştampila pe alb, pe niciunul! E singura formă să le arăţi că exişti
Poliţiştii şi procurorii au făcut, joi, şase percheziţii, în urma cărora au fost ridicate paşapoarte şi acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore folosite în transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unităţi de calculator, carduri bancare şi facturi false.
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, suspecţii aveau mai multe moduri de operare. Astfel, aceştia se recomandau reprezentanţilor firmelor înşelate ca fiind patroni ai companiilor care deţineau controlul activităţii comerciale şi financiare asupra acestora şi le cereau bani pentru investiţii.
"Suspecţii s-au recomandat în mod mincinos faţă de reprezentanţii părţilor vătămate străine, ca fiind patroni, proprietari ai companiilor care deţineau controlul activităţii comerciale şi financiare asupra părţilor vătămate, solicitându-le - prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.) - virarea unor sume importante de bani în conturile unor societăţi comerciale înfiinţate în România de către suspecţi în acest scop, cu motivarea «efectuării unor investiţii", a precizat Parchetul Capitalei.
De asemenea, suspecţii şi-au înfiinţat în România mai multe firme cu denumiri similare celor aparţinând părţilor vătămate şi au contactând clienţii acestora, spunând că a fost schimbat contul bancar şi trebuie să vireze bani în noile conturi. Banii ajungeau astfel în conturile societăţilor comerciale înfiinţate în România, au mai arătat anchetatorii.
O parte din bani au fost transferaţi de suspecţi în conturile unor societăţi comerciale din străinătate de tip "offshore" şi redirecţionate ulterior în conturile unor persoane fizice şi juridice din Israel.
Procurorii au colaborat în acest caz cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Direcţia de Investigare a Fraudelor şi Serviciul de Investigare a Fraudelor Bucureşti, Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia de Operaţiuni Speciale.
Citește pe alephnews.ro: Adrian Sârbu: N-avem pe cine alege Președinte pe 24 noiembrie, dar du-te la vot și pune ștampila pe alb, pe niciunul! E singura formă să le arăți că exiști
Citește pe www.zf.ro: Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina
Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Adrian Sârbu: Cu cât ești mai dezamăgit, cu atât trebuie să mergi duminică la vot și să pui ștampila exclusiv pe alb!
Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina
Cine este antreprenoarea care a revoluţionat industria textilă cu afacerea sa? Ea a renunţat la jobul pe care il avea, pentru a se implica într-un proiect pe care îl creştea de mai multă vreme
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
PROSPORT.RO
Cod roșu de viscol și ninsori abundente în România, emis de meteorologii de la Severe Weather Alert
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe