Italianul şi românii implicaţi în frauda bancară de 5 milioane de euro, arestaţi

Italianul şi cei trei români au fost ridicaţi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru prinderea lor anchetatorii colaborând cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Ulaanbaatar, Mongolia.

"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Ţuţu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetăţean italian, şi Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană", precizează DIICOT.

Membrii grupării identificau bănci din diverse state europene şi utilizând instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani.

În această modalitate, învinuiţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de euro în favoarea învinuitului George Petrescu.

Pentru a îngreuna verificările de conformitate, învinuiţii au utilizat date aparţinând unor societăţi comerciale şi financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.

Joi, învinuiţii au fost depistaţi în flagrant delict în timp ce încasau în această manieră suma de 5.000.000 euro.

Procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Ulaanbaatar, Mongolia.

Cauza a fost instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO, suportul tehnic şi informativ fiind t asigurat de către DOS şi SRI.

Cercetările continuă în vederea tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.

Citeste si: Un italian şi trei români, ridicaţi de DIICOT pentru fraudarea unor bănci cu 5 mililoane de euro

Citeste si: Poliţist rutier implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro