Fraude informatice şi spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de euro. Cum acţiona grupul infracţional format din peste 300 de persoane

Procurorii DIICOT, împreună cu IGPF şi IGPR efectuează miercuri 17 percheziţii în Bucureşti şi alte 5 judeţe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din peste 300 de persoane.
Acestea erau specializate în săvârşirea de fraude informatice, înşelăciune şi spălare de bani.

1317 afișări

$Imaginea articolului Fraude informatice şi spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de euro. Cum acţiona grupul infracţional format din peste 300 de persoane$

Membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate (în special Spania), instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora. Apoi, după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeţi”.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria stirile-zilei

În cauză se fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.

Citește pe alephnews.ro: BREAKING NEWS: Trump a fost condamnat necondiționat în procesul „hush money”. Judecătorul Juan Merchan: „Funcția de Președinte e extraordinară, nu cel care ocupă funcția”

Citește pe www.zf.ro: Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au explodat cu 12.000 de euro de la o lună la alta

Citește pe www.zf.ro: Oraşul din România care lasă în urmă marile Capitale europene: după investiţii de 2,5 mld. de euro, a devenit oraşul unde toţi vor să trăiască

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: diicot,; politie,; igpr,; infractori,; fraude informatice,; spalare de bani

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.