Rezultatele 1 - 15 din 15 pentru spalarea banilor

• 20 iul 2021

  Am putea avea o nouă instituţie. Comisia Europeană propune înfiinţarea unei autorităţi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

  
• 26 iun 2019

  Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, adoptată

  
• 22 ian 2019

  Ministrul Finanţelor a trimis în Parlamentul European noile măsuri europene privind combaterea spălării banilor

  
• 16 oct 2018

  Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor: Parlamentarii şi miniştrii, "persoane expuse public" în legea spălării banilor

  
• 7 iun 2018

  Comisia Europeană atenţionează din nou România pe legislaţia care vizează spălarea banilor

  
• 7 dec 2017

  Comisia Europeană a "îndemnat insistent" România să transpună o directivă privind combaterea spălării banilor

  
• 26 mai 2017

  România pregăteşte o lege prin care firmele vor fi OBLIGATE să declare cine sunt beneficiarii reali ai activităţii lor. La nivel european se va face o interconectare pentru schimbul de informaţii

  
• 22 apr 2014

  Elveţia finanţează România cu 2,5 milioane de franci elveţieni pentru combaterea spălării banilor

  
• 5 feb 2013

  Noi norme CE privind combaterea spălării banilor şi transferurile de fonduri

  
• 24 sep 2009

  Raportul de progres al României privind combaterea spălării banilor a fost adoptat

  
• 18 iul 2008

  Băsescu: Tranzacţiile cu sume de peste 15.000 euro ar trebui raportate în 24 de ore

  
• Update! 18 iul 2008

  Băsescu: Cauzele privind spălarea banilor, soluţionate greu